Корпоративные документы

Структура корпоративного управления

Ключевые элементы модели эффективного корпоративного управления:

1. Прозрачная структура собственности;
2. Обеспечение прав акционеров;
3. Эффективный и независимый СД;
4. Четкие политика и процедура КУ;
5. Принципы прозрачности и раскрытия информации;
6. Этические ценности, корпоративная социальная ответственность;
7. Независимый и эффективный внешний аудит;
8. Независимая и объективная функция внутреннего аудита;
9. Эффективное управление рисками;
10. Надежная система внутреннего контроля.
 

К 1 – Комитет Совета директоров по аудиту
К 2 – Комитет Совета директоров по стратегическому планированию
К 3 – Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям, социальным вопросам, внутренним конфликтам и этике
КС – корпоративный секретарь
 

Основным учредительным документом Компании является устав АО «KazPetroDrilling», утвержденный решением общего собрания участников от 20 ноября 2014 года.

13 апреля 2017 года в Устав Компании были внесены изменения и дополнания.

 Устав KPD зарегистрированный.pdf

 Изменение в устав KPD.pdf

Правила раскрытия информации о решениях Совета Директоров .pdf

 

Кодекс корпоративного управления является одним из важных документов в Компании, направленный на создание благоприятной среды для эффективного управления над операционной и финансовой деятельностью Компании, улучшения взаимодействия между акционерами и должностными лицами, и ориентированный на привлечение инвесторов.
 
Основополагающими принципами корпоративного управления Компании являются:
 
1. Принцип защиты прав и интересов акционеров;
2. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
3. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
4. Принципы законности и этики;
5. Принцип эффективной дивидендной политики;
6. Принцип эффективной кадровой и социальной политики;
7. Принцип приоритетности охраны труда и окружающей среды;
8. Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
9. Принцип ответственности;
 
Кодекс корпоративного управления Компании был разработан и утвержден решением общего собрания участников от 2 мая 2012 года. 
 

   Кодекс корпоративной этики.pdf